Настоящая Политика разработана в соответствии с международными стандартами, международным законодательством, законодательством Союза Коморских Островов, корпоративными стандартами Orange Brokers Limited — компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством Союза Коморских Островов, имеющей зарегистрированный адрес: Bonovo Road, Moroni, Grande Comore, Union of Comoros, и владеющей всеми правами на использование и лицензирование веб-сайта baserock.ru. (далее — Оператор).

Данная политика включает в себя релевантные положения зарубежных стандартов, рекомендаций, актов и у иных практик и определяет порядок организации системы комплаенс Оператора. Клиент предоставляет своё согласие с требованиями, указанными в настоящей политике, при предоставлении необходимых документов, указанных в данной политике.

Данная политика разработана Orange Brokers Limited для применения в своей текущей деятельности в рамках функционирования сайта https://baserock.ru.

Целями настоящей Политики являются:

верификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных собственников в соответствии с положениями международного законодательства и законодательства Коморских островов;

проверка клиентов в рамках международных стандартов AML/CFT;

предотвращение использования платформы в целях отмывания доходов, финансирования терроризма и иных незаконных операций;

выполнение требований по идентификации клиентов (KYC, KYB);
проведение иных, необходимых мероприятий в соответствии применимыми международными нормами.

В рамках идентификации физических лиц (KYC), Клиент предоставляет:

ФИО, дату рождения, гражданство;

Паспортные данные (документ, удостоверяющий личность);

Адрес проживания и/или регистрации;

Фото/видео-селфи для подтверждения личности;

Контактные данные: телефон, email.

Дополнительно:

Utility bill, банковская выписка (подтверждение адреса);

При необходимости — подтверждение статуса налогового резидента.

В рамках идентификации корпоративных клиентов (KYB), Клиент предоставляет:

Учредительные документы юридического лица;

Реестры участников/акционеров;

Идентификацию бенефициаров;

Лицензии (если применимо).

В рамках получения информации по происхождению денежных средств (SoF / SoW), Оператор вправе запросить:

Подтверждение происхождения средств (договора, справки, выписки);

Обоснование накопленного капитала (продажа активов, наследство и т.п.);

Заявления или пояснительные письма клиента.

Оператор вправе отказать в допуске к сервисам в случаях:

наличие подозрений в незаконной деятельности Клиента;

при отказе Клиента предоставлять требуемую информацию и/или документы;

при несоответствии требованиям юрисдикции.

Оператор информирует, что сервисы данного сайта запрещены для использования гражданам и/или юридическим лицам, следующих юрисдикций : Афганистан, Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Боливия, Камбоджа, Центрально-африканская Республика, Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, Мали, Мавритания, Непал, Северная Корея, Оман, Пакистан, Палестинская территория, Сомали, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Йемен, США, Канада, Австралия.

Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.